لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۲۴ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

آمریکا فشارهای خود به دولت لتونی برای جلوگیری از پول شویی دراین کشورا افزایش داد


Stuart Levey معاون وزارت خزانه داری آمریکا که برای گفتگو با مقامات دولتی و مدیران بانکها به لتونی رفته است پیشرفتهای بدست آمده در این زمینه را ناکافی دانسته و گفته است پول شویی مشکل بزرگی است که باید بطور جدی با آن برخورد کرد. گفته میشود حدود نیمی از 5 میلیارد دلار ذخیره پولی در بانکهای لتونی از روسیه و کشورهای اتحاد شوری سابق به این کشور منتقل شده است. به گفته معاون وزارت خزانه داری آمریکا دو بانک لتونی بعنوان مهمترین مراکز پول شویی دراین کشور شناسایی شده اند و تحریم این دو بانک یکی از گزینه هایی است که آمریکا سرگرم بررسی آن است.
XS
SM
MD
LG