لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۳۲ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

بانک مرکزی آمریکا یک بانک هلندی را به جرم انتقال پول مشتریان ایرانی و لیبیایی از دوبی، جریمه کرد


(rm) صدا | [ 1:55 mins ]
در آمریکا یک بانک رایانه‌ای هلندی به جرم انتقال پول مشتریان ایرانی و لیبیایی خود به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. به دستور بانک مرکزی آمریکا بانک ABN AMRO هلند به جرم نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا باید حدود ‌80 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بانک مرکزی آمریکا می گوید این بانک هلندی در نقل و انتقال مقادیری پول متعلق به ایران و لیبی دست داشته و قوانین آمریکا را نقض کرده است. بانک ABN AMRO که مقر آن در آمستردام هلند است در کشورهای مختلف جهان شعبه دارد و خدمات آن بیشتر در زمینه مالی بین‌المللی است. مدیران بانک سال گذشته با پذیرش ادعای مقامات آمریکایی اعلام کرد که کارمندان این بانک در شعبه دبی در بین سالهای 1997 تا 2004 مقداری از پول مشتریان ایرانی و لیبایی خود را از طریق انتقال رایانه‌ای به دیگر نقاط جهان فرستاده اند. طبق مقررات وزارت خزانه داری آمریکا، انتقال رایانه‌ای پول شهروندان ایران و لیبی درآن زمان ممنوع بود.
XS
SM
MD
LG