لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۰۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

بازداشت يك خانواده ايراني در آمريكا به اتهام انتقال بدون مجوز 18 ميليون دلار پول به خارج از كشور


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديو فردا): پليس فدرال آمريكا يك خانواده ايراني را به اتهام نقل و انتقال حدود 18 ميليون دلار پول به خارج از كشور، آنهم بدون داشتن مجوز بازداشت كرد. اين پول به كشورهائي از جمله ايران و امارات متحده عربي فرستاده شده است. بنابر كيفر خواستي كه روز جمعه در دادگاه محلي آمريكا در گرين بلت مطرح شد، يك زن و شوهر و دو پسرشان، دست كم به 150 مورد انتقال پول در فاصله زماني بين اكتبر 2001 و دسامبر 2002 دست زده اند. اعضاي اين خانواده، دو صرافي را اداره مي كردند، اما مقامات مي گويند هيچ كدام از اين دو موسسه در وزارت خزانه داري ثبت نشده اند. اين در حالي است كه ثبت اين اماكن طبق قانون فدرال ضروري است. آنان حتي جواز كار نيز نداشتند. ديويد سيلم، دادستان اين پرونده گفت: با ارزيابي مقدار پولي كه طي چهارده ماه به كشورهاي خارجي ارسال شده است، مي توان گفت اين يكي از بزرگترين صرافيها در ايالات متحده است. اعضاي اين خانواده عبارتند از: عبدالرحمان طالب نژاد، 65 ساله، همسرش فاطمه، 59 ساله و پسرانشان فرهاد 38 ساله و فؤاد 34 ساله. FBI و اداره ماليات پس از دو سال تحقيق، رسما خواستار تعقيب قضايي آنان شده است. پليس فدرال حدود يك ميليون دلار پول نقد و متعلقات غير نقدي، مثل خانه و تعداد 11 حساب بانكي را از اين افراد ضبط كرده است. فؤاد طالب نژاد به آسوشيتدپرس گفت كه ماموران پليس فدرال خانواده او را طي يك سال گذشته آزار داده اند. او گفت خانواده من به علت ميراث ما و كشوري كه از آن مي آييم، يعني ايران تحت تعقيب قرار گرفته است. فؤاد افزود: آنان حقوق آزادي مدني ما را مختل كرده اند. فؤاد طالب نژاد، فرزند جوانتر اين خانواده پس از حضور در دادگاه روز جمعه مستقيما به هيچ سئوالي درباره اتهامات پاسخ نداد. اما گفت: ما تمامي روز را در دادگاه سپري مي كنيم. او گفت كه خلبان يك شركت هواپيمايي مسافربري است، اما از زبان آوردن نام اين شركت هوايي خودداري كرد. يكي ازوكلاي عبدالرحمان طالب نژاد از هرگونه ابراز نظري خودداري كرد. اتهام هركدام از اعضاي خانواده، دسيسه چيني و اداره صرافيها و نقل و انتقال پول بدون جواز است. اگر اعضاي اين خانواده محكوم شوند، هركدام با 5 سال زندان و جريمه نقدي 750 هزار دلاري مواجه خواهند شد. پليس فدرال آمريكا يك خانواده ايراني را به اتهام نقل و انتقال حدود 18 ميليون دلار پول به خارج از كشور، آنهم بدون داشتن مجوز بازداشت كرد. اين پول به كشورهائي از جمله ايران و امارات متحده عربي فرستاده شده است. بنابر كيفر خواستي كه روز جمعه در دادگاه محلي آمريكا در گرين بلت مطرح شد، يك زن و شوهر و دو پسرشان، دست كم به 150 مورد انتقال پول در فاصله زماني بين اكتبر 2001 و دسامبر 2002 دست زده اند. اعضاي اين خانواده عبارتند از: عبدالرحمان طالب نژاد، 65 ساله، همسرش فاطمه، 59 ساله و پسرانشان فرهاد 38 ساله و فؤاد 34 ساله. FBI و اداره ماليات پس از دو سال تحقيق، رسما خواستار تعقيب قضايي آنان شده است. اگر اعضاي اين خانواده محكوم شوند، هركدام با 5 سال زندان و جريمه نقدي 750 هزار دلاري مواجه خواهند شد.
XS
SM
MD
LG