(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): نخستين همايش بين‌المللي مبارزه با پولشويي در ايران ديروز (چهارشنبه) با شركت شماري از كارشناسان، حقوقدانان و مسئولان قوه قضاييه جمهوري اسلامي در شيراز گشايش يافت.
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): همايش دو روزه‌ي شيراز درباره‌ي پولشويي، كه ديروز چهارشنبه گشايش يافت، مسايلي چون اهميت مبارزه با پولشويي و قانونگزاري در اين زمينه، ارتباط پولشويي با ديگر جرايم، پديده ي پولشويي و نظام مالي موجود در ايران و فلسفه ي مجازات براي پولشويي به عنوان جرم مستقل را بررسي مي كند.
پولشويي يا تطهير پول فرآيندي است پيچيده كه در آمد هاي حاصل از عمليات غير قانوني و تبهكارانه را به دارايي هايي ظاهرا عادي و مشروع بدل مي كند. در لايحه مبارزه با پولشويي كه سال گذشته از سوي دولت سيدمحمدخاتمي به مجلس برده شده، اما هنوز در پيچ و خم دستگاه قانونگذاري جمهوري اسلامي گرفتار مانده، پولشويي عبارت است از هرگونه تغيير و تبديل يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملك دارايي با منشأ غير قانوني به طور عمدي، با علم به آن و براي قانوني جلوه دادن دارايي مورد نظر. پول سياه در ايران، كه به شبكه هاي پولشويي راه مي يابد، عمدتا از سه منبع عمده سرچشمه مي گيرد:
نخست، 4.5 ميليارد تا 5.5 ميليارد دلار گردش پول سالانه ناشي از خريد و فروش مواد مخدر در بازار گسترده اي مركب از حدود يك ميليون و دويست هزار معتاد ايراني.
دومين منبع، قاچاق كالا به ايران است كه حجم آن، بر حسب ارزيابي هاي گوناگون، از دو ميليارد تا هفت ميليارد دلار در سال ذكر شده.
و سر انجام، منبع سوم، در آمد هاي ناشي از فساد مسئولان دولتي است كه از جمله در پيوند با رشوه خواري و يا دريافت پورسانت در معاملات خارجي به دست مي آيد.
پول هاي سياه ناشي از اين منابع با تزريق در خريد مسكن و زمين، چنگ انداختن بر واحد هاي اقتصادي، انتقال به بهشت هاي مالي، به دارايي هايي با ظاهر قانوني بدل ميشوند. پولشويي از محدوده صرفا اقتصادي فراتر ميرود و در پيوند با تأمين مالي شبكه هاي تروريستي از راه پول هاي سياه، با امنيت جهاني گره مي خورد. به نظر مي رسد دولت جمهوري اسلامي براي تدوين و اجراي مو به موي قوانين مؤثر در عرصه ي مبارزه با پولشويي، زير فشار هاي بين‌المللي است. نخستين همايش بين‌المللي مبارزه با پولشويي در ايران ديروز (چهارشنبه) با شركت شماري از كارشناسان، حقوقدانان و مسئولان قوه قضاييه جمهوري اسلامي در شيراز گشايش يافت. پولشوئي با تطهير پول، مكانيسمي است كه درآمدهاي غيرقانوني را به وجوه ظاهرا موجه تبديل مي سازد. درآمدهاي غيرقانوني در ايران سه منبع دارد: 4.5 ميليارد تا 5.5 ميليارد دلار گردش پول سالانه ناشي از خريد و فروش مواد مخدر، قاچاق كالا به ايران كه از دو ميليارد تا هفت ميليارد دلار در سال دانسته مي شود و درآمد هاي ناشي از فساد مسئولان دولتي. پول هاي سياه ناشي از اين منابع با تزريق در خريد مسكن و زمين، چنگ انداختن بر واحد هاي اقتصادي، انتقال به بهشت هاي مالي، به دارايي هايي با ظاهر قانوني بدل مي شوند.
