لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۱۶ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷

دادستانی آمریکا بانک بریتانیایی " اچ اس بی سی" را به پولشوئی متهم کرد



دادستانی آمریکا، بانک بریتانیایی " اچ اس بی سی" را به پولشوئی برای ایران، لیبی، سودان و برمه متهم کرد.
این بانک با پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار جریمه و غرامت به مقام های فدرال آمریکا موافقت کرده است.
دادستانی امریکا می گوید بانک "اچ اس بی سی"، با سهل انگاری در رعایت مقررات، تسهیلاتی را نیز برای معاملات بانکی با کوبا و کارتل‌های قاچاق مواد مخدرمکزیک فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مطابق اسناد دادستانی، این تخلفات بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی رخ داده است.
XS
SM
MD
LG