لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۹ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

جریمه ۲۰۰ میلیون دلاری «دویچه بانک» برای نقض تحریم‌های آمریکا


Deutsche Bank to pay $200 mn in US sanctions case: source

Deutsche Bank to pay $200 mn in US sanctions case: source

«دویچه بانک» آلمان اتهام مبادلات مالی با نهادهای تحت تحریم ایالات متحده در کشورهایی مانند ایران و سوریه را پذیرفته است.

خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان به نقل از یک منبع مطلع نوشت که «دویچه بانک» به عنوان جریمه این اقدام خود مبلغی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار به بانک مرکزی آمریکا و اداره خدمات مالی ایالت نیویورک پرداخت خواهد کرد.

به گفته این منبع خبری، چگونگی پرداخت جریمه و میزان آن در همین هفته به‌طور رسمی اعلام می‌شود. این در حالی است که مقامات دویچه بانک حاضر به تایید یا رد این گزارش نشده‌اند.

پرونده دویچه بانک آلمان در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران حدود سه سال قبل گشوده شد. این بانک متهم شده بود که پس از سال ۲۰۰۸، زمانی که دولت آمریکا نقل و انتقال‌ پولی با نهادهای اقتصادی داخل ایران را ممنوع کرده بود، از طریق شعب خود در آمریکا میلیاردها دلار تبادل مالی با این نهادها داشته است.

اما همان زمان سخنگوی دویچه بانک با رد این اتهام تاکید کرد که این بانک از سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفته که به معاملات خود با کشورهای ایران، سوریه، سودان و کره شمالی پایان دهد.

در این مدت چندین بانک اروپایی دیگر نیز با اتهامات مشابهی به جریمه‌های سنگینی در آمریکا محکوم شدند که از جمله آنها بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریبا» است که سال گذشته با پرداخت جریمه‌ای حدود ۹ میلیارد دلار موافقت کرد.

بانک سوئیسی اچ‌اس‌بی‌سی، بانک هلندی «آی‌ان‌جی» و «استاندارد چارترد بریتانیا» هم از دیگر بانک‌هایی هستند که در این ارتباط جریمه‌های سنگینی پرداخت کرده‌اند.

اما به نظر می‌رسد اتهام «دویچه بانک» تنها نقض تحریم‌های آمریکا نیست. خبرگزاری فرانسه به نقل از همان منبع می‌نویسد که این بانک همچنین متهم به انجام تقلباتی در رابطه با بازار ارز خارجی و تسهیل پولشویی در روسیه هم هست. اما مشخص نیست که جریمه ۲۰۰ میلیون دلاری شامل این اتهامات نیز می‌شود یا نه.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG