لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۴۸

یک ایرانی در آمریکا به ‌اتهام نقض تحریم‌ها در انتقال ۱۱۵ میلیون دلار به ایران بازداشت شد


دادستان‌های فدرال آمریکا، روز سه شنبه، از بازداشت یک ایرانی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا بر ایران و کمک به انتقال بیش از ۱۱۵ میلیون دلار در پوشش یک قرارداد عمرانی در ونزوئلا، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، فرد بازداشت شده، علی صدر هاشمی نژاد، ۳۸ ساله است که بنا بر گزارش‌ها مدیریت بانکی را در جزیره مالت برعهده داشته‌است.

دادستانی نیویورک می‌گوید افراد خانواده صدر، کنترل شرکتی را در دست دارند که فعالیت‌ آن در زمینه اقتصادی و بین‌المللی است و مسئولیت یک پروژه برای ساخت هزاران خانه در ونزوئلا را برعهده دارد.

دادستانی می‌گوید، علی صدر عضو کمیته‌ای بود که بر این پروژه نظارت می‌کرد. وی از این پروژه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کرده و با پنهان کردن نقش ایران، گام‌هایی برای انتقال پول از طریق سیستم مالی آمریکا برداشته‌است.

XS
SM
MD
LG