لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۲۰

پولشویی برای کمک به داعش، از طریق کلاه‌برداری در بیت کوین


دادستان‌های آمریکا روز پنجشنبه یک زن ساکن لانگ‌آیلند در نیویورک را به پولشویی مبلغی بیش از ۸۵ هزار دلار برای گروه حکومت اسلامی، داعش، که از طریق کلاهبرداری در بیت کوین به دست آمده، متهم کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دادستانی آمریکا در ناحیه بروکلین نیویورک اعلام کرد این زن به نام زوبیا شهناز ۲۷ ساله، روز چهارشنبه به اتهام کلاه‌برداری بانکی، توطئه و پولشویی بازداشت شده است.

به گفته یک مقام دادستانی زوبیا شهناز روز پنجشنبه در جلسه دادرسی اولیه این پرونده اتهامات وارده را رد کرده است.

خبرگزاری رویترز تاکنون نتوانسته نظر وکیل مدافع خانم شهناز را جویا شود.

دادستان‌ها می‌گویند خانم شهناز بین مارس تا ژوئیه امسال با دادن اطلاعات غلط به چندین بانک و مؤسسه مالی، یک وام و چندین کارت اعتباری دریافت کرده و با پول آنها بیت کوین خریداری کرده است.

به گفته دادستانی او با نقل و انتقال پول به شرکت‌های پوششی در پاکستان، چین و ترکیه، اقدام به پولشویی کرده و هدف نهایی‌اش استفاده از این مبالغ به نفع گروه حکومت اسلامی، داعش، بوده است.

دادستانی آمریکا اضافه کرده که خانم شهناز در ماه ژوئیه قصد داشت به سوریه سفر کند ولی قبل از سوار شدن به هواپیمایی که عازم اسلام‌آباد پاکستان بود در فرودگاه جان اف کندی توسط مأموران مرزبانی متوقف شد و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گفته دفتر دادستانی در نیویورک مجازات مهم‌ترین اتهام این زن یعنی پولشویی در صورت اثبات ۳۰ سال زندان خواهد بود.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG