آمریکا با اعلام جرم علیه ۲۸ تبعه کره شمالی و پنج شهروند چینی آنها را متهم کرده است که با ایجاد یک شبکه مالی در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌های کره شمالی فعال بوده‌‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این افراد از طریق یک شبکه مالی متشکل از ۲۵۰ شرکت در کشورهای تایلند، لیبی، اتریش، روسیه، چین و کویت، عملیات نقل و انتقال دو و نیم میلیارد دلار را انجام داده‌‌اند.
در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا، «بانک تجارت خارجی» کره شمالی نیز متهم به مشارکت در این عملیات پولشویی شده است.
عملیات پولشویی از سال ۲۰۱۳ تاکنون در جریان بوده است. نقل و انتقالات مالی از طریق این شبکه برای تامین کالا برای کره شمالی صورت گرفته که از کالاهای لوکس تا سلاح را در برگرفته است.
پرونده پولشویی دو و نیم میلیارد دلاری بزرگ‌ترین پرونده پولشویی است که تاکنون درباره کره شمالی طرح شده است.