معاون قضایی دادستان تهران گفته است بسیاری از کسانی که بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده است، «قابل شناسایی» نیستند یا «وجود خارجی ندارند».
محمدرضا صاحبی که شامگاه دوشنبه ۱۶ تیرماه با تلویزیون حکومتی ایران گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به یک لیست ۱۵۰ نفره که بانک مرکزی در اختیار قوه قضاییه قرار داده است، گفت برخی از صادرکنندگان که کارت‌های بازرگانی به نام آنها گرفته شده بود، از موضوع صادرات خبر نداشتند.
او همچنین تایید کرد که برخی از صادرکنندگان «ارز حاصل از صادرات را به‌رغم تأکیدات مقرر قانون و بانک مرکزی به کشور وارد نکردند».
معاون قضایی دادستان تهران رقم دقیقی در این زمینه اعلام نکرد ولی پیش از این محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور خبر داده بود.
عبدالناصر همتی، رئيس کل بانک مرکزی ایران هم گفته است با همکاری قوه قضاییه، صادرکنندگانی که تاکنون ارز ناشی از صادرات را به کشور برنگرداننده‌اند، در لیست‌های ده نفره برای توضیح دعوت می‌شوند.
او در یادداشتی که شامگاه یک‌شنبه ۱۵ تیرماه درباره علت افزایش قیمت ارز در ایران منتشر کرده، گفته است در دو هفته آینده مهلت این افراد برای بازگرداندن ارز تمام می‌شود و این مهلت به هیچ وجه «تمدید نخواهد شد».